공지
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제 25조에 의거하여 제 13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사는 의권결 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제 25조 2항에 의하여 전자적 방법(회사홈페이지, 전자공시)으로 소집통지서 공고를 갈음합니다.
- 다 음-
1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고안건 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사의 감사보고
나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제13기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 : 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장으로 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
-직접 행사 : 신분증
-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증
(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본
2025년 3월 11일
주식회사 아이티아이즈
대표이사 이성남